案情回顾

2022 年3月，曾某某在广东韶关加入“共同富裕”组织并将该项目引入信丰。曾某某发展顾某某加入组织，两人为进一步推广“共同富裕”项目在信丰县规模化发展，联络组织成员和潜在客户陆续前往外地参会听课，同时组建微信“财富交流群”，在群内发布会议信息、发放红包、鼓动投资等，并通过下线人员口口相传不断介绍他人参与该组织。

经查，曾某某、顾某某通过“共同富裕”组织发展下线会员数十余人；会员在该组织投资合计百万余元。

近日，信丰县人民检察院以曾某某、顾某某涉嫌组织、领导传销活动罪向信丰县人民法院提起公诉，曾某某、顾某某自愿认罪认罚。法院经审理采纳检察机关量刑建议，判处曾某某、顾某某有期徒刑十一个月，并处罚金人民币4万元。

法条链接

《中华人民共和国刑法》

第二百二十四条之一

组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）第七十条

涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。

下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：

（1）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；

（2）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；

（3）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；

（4）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者1年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在15人以上且层级在3级以上的人员；

（5）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。

检察官提醒

传销活动“三大特征”

无论传销组织如何变换“外衣”，其骗取财物的本质特征不变。

“入门费”：要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格。

“拉人头”：直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据。

“层级计酬”：奖励建立在人员层级架构之上，通过下线的业绩给付上级报酬。

传销多从身边的亲朋好友入手。面对熟人介绍的“发财捷径”，要保持理智，切勿因人情难却而盲目投资，最终害了自己也害了家人。一旦发现涉嫌传销的行为或发现自己被骗，应立即停止参与，并保存好转账记录、聊天记录等证据，第一时间报案，积极配合调查，争取挽回损失。